深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：603808         证券简称：歌力思       公告编号：2023-053

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议于2023年12月22日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2023年12月19日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　2、同意提名丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（二）会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2023年度审计工作需求。公司本次续聘2023年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（三）会议审议通过《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》

　　经审议，监事会认为：本次终止房产租赁事项不会影响公司日常办公需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同意本次《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司监事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：603808    证券简称：歌力思    公告编号：2023-057

　　深圳歌力思服饰股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月8日  14 点50 分

　　召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月8日

　　至2024年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体