“检察机关不仅帮助我们净化了内部职场生态,还帮助我们完善了制度,让我们对发展更有信心!”前不久,面对前...
“检察机关不仅帮助我们净化了内部职场生态,还帮助我们完善了制度,让我们对发展更有信心!”前不久,面对前来回访的浙江省绍兴市越城区检察院检察官,浙江某家居用品公司负责人说。
近年来,检察机关在办案中坚持依法惩处与平等保护相结合,正确把握宽严相济刑事政策,依法能动履职,不断提升办案质效,同时结合涉案企业合规工作,帮助企业完善内部治理,有效防范法律风险,护航民营企业健康发展。
揪出企业“内鬼”,办理一案、治理一片
浙江某家居用品公司在审计内部账务时发现,雷某多次以线上品牌运营为名申领备用金、公关费,但一直未交接剩余钱款。公司报警后,案件被移送至越城区检察院审查起诉。面对讯问,雷某辩称公司没有规定备用金归还时限,自己只是暂用部分公款,等手头宽裕一些,马上把钱还给公司。
事实真的如此吗?检察官着手展开调查,发现该公司在备用金方面确实存在管理漏洞,雷某名下还有一家注册公司,可能具备一定还款能力。检察官从雷某身上“破题”,最终查明雷某曾用过虚假收据向公司报销,其称“有门路帮公司公关”也是凭空捏造,而雷某名下的公司已停运多年,还欠了外债,且他已将挪用的公款挥霍一空。
经查明,雷某利用职务便利,编造将钱款用于为公司直播间“刷礼物”、找就职于电商平台的朋友公关等事由,向公司申领备用金、公关费等共计18万余元,并占为己有。最终,雷某犯职务侵占罪被法院判处有期徒刑1年。
针对案件暴露出的该公司在财务、人事管理方面存在的漏洞,越城区检察院向公司制发检察建议。
7月31日,最高检发布《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》。“内部人员犯罪案件背后都不同程度存在公司治理体系不健全、内部防范机制缺失、从业人员法治观念淡薄等问题。”最高检第四检察厅相关负责人说,在依法惩治犯罪的同时,检察机关始终致力于帮助民营企业加强自身合规建设,完善防范内部人员犯罪的制度机制,推动实现“办理一案、治理一片”。
宽严相济,降低司法办案对企业正常生产经营的影响
某公司收到一份匿名举报信,称该公司技术服务部门员工以产品质量鉴定不合格为由,向代理商收取理赔款回扣。由此牵出一起巨额职务侵占案。
原来,该公司的陶某、周某等14名员工,联合全国25家销售代理商作虚假理赔,将无质量问题的破损轮胎判定成符合该公司“三包”理赔情形,造成公司损失2400余万元。其间,销售代理商将虚假理赔所得50%左右返给陶某等人,剩余大部分则给了下层分销商,用于维护客户、增加轮胎销量。
案发后,江苏省常熟市检察院提前介入,发现该案涉及的25家销售代理商运营着这家公司全国80%的销售市场,且这25家销售代理商牵涉的32名犯罪嫌疑人中,绝大部分为企业法定代表人、企业主要股东或实际经营人。如果对涉案代理商的负责人全部逮捕、起诉,该公司的销售市场可能受到较大影响。
“我们在坚持严格依法办案的同时,审慎研究办案的政策与法律尺度,按照宽严相济刑事政策,对不同情节的犯罪嫌疑人进行分层处理,尽可能为涉案企业正常生产经营创造条件。”办案检察官顾万炎介绍,在促成代理商负责人全额退赔、公司员工部分退赔,共计挽回被害单位损失1600余万元的基础上,检察院结合自首、退赔谅解、认罪认罚等情节,对20名犯罪情节较轻的代理商负责人作相对不起诉,对其余12名代理商负责人提起公诉并建议适用缓刑,对14名公司员工提起公诉,法院均予以采纳。
结合案件情况,常熟市检察院向这家公司发出检察建议,提出优化并公开理赔标准、完善内部监管制度等建议。“检察机关用专业智慧和精准服务,帮助我们构建和完善刑事风险防控机制,助力企业发展行稳致远。”公司副总经理说。
合规整改,推动企业构筑法律风险“防火墙”
2022年4月,北京市公安局顺义分局向顺义区检察院移送了一起保险诈骗案件。该案中,A公司员工李某甲等6人以及B公司员工张某乙,为了维系客户、提高业绩,与到店维修车辆的两名顾客合谋,通过伪造事故现场、故意制造碰撞事故等方式编造出险事由,骗取保险理赔款共计41万余元。
“案发后,保险公司对我们两家企业的管理提出质疑,保险服务一度陷入停滞。”案件办理期间,A公司、B公司的负责人紧急向顺义区检察院求助,并主动作出合规经营承诺。
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