截至二零一八年六月三十日止六個月的 中期業績公告   查看PDF原文 公告日期：2018-08-29 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 FeiyuTechnologyInternationalCompanyLtd. 飞鱼科技国际有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1022） 截至二零一八年六月三十日止六个月的 中期业绩公告 董事会欣然宣布本集团截至二零一八年六月三十日止六个月的未经审核综合中期业绩（「中期业绩」），连同二零一七年同期的比较资料。 财务表现摘要 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 变动% （人民币千元）（人民币千元） 收益（未经审核） 45,778 54,858 (16.6) 毛利（未经审核） 18,371 39,953 (54.0) 除税前亏损（未经审核） (40,816) (50,538) (19.2) 母公司拥有人应占期内亏损（未经审核） (37,442) (50,183) (25.4) 非国际财务报告准则计量 －母公司拥有人应占经调整亏损净额 （未经审核）(1) (33,210) (17,788) 86.7 母公司普通权益持有人应占每股亏损 －基本及摊薄 人民币(0.02)元 人民币(0.03)元 附注： (1) 有关母公司拥有人应占经调整亏损净额的定义，请参阅「非国际财务报告准则计量－母 公司拥有人应占经调整亏损净额」一节。 业务回顾及展望 概览 中国在线游戏行业于二零一八年上半年录得收益总额人民币1,050亿元，同比增长5.2%1。手机游戏收益为人民币634亿元，占收益总额60.4%，同比增长12.9%。然而，与过往数年相比，增长率开始放缓，显示随著智能手机普及率渐趋饱和，在线游戏行业已开始成熟。因此，二零一八年上半年的行业竞争进一步加剧及整合加速，为本公司业务带来前所未有的挑战。 尽管障碍重重，但手机游戏行业亦出现新机遇，主要是受到中国458.5百万名手机游戏玩家的多样化需求推动1。其中一大新机遇为女性游戏玩家数量日益增长及其购买力不断提升，使中国女性游戏市场崛起。一般而言，女性用户往往在社交媒体上花费的时间多于男性用户，并且常常更渴望在线进行社交及分享游戏体验，此举有利于游戏普及。近年来，女性用户进行游戏内购买的意愿亦反映收入水平有所提高。此外，女性游戏玩家愿意购买与游戏相关的衍生产品，如手办、表情符号、配件及其他众多产品。 另一个重要机遇在于HTML5游戏，该游戏由QQ及微信等重要杀手级应用程序启用并使用。根据知晓程序与白鹭时代联合刊发的「小游戏行业发展报告」，HTML5游戏玩家总数与现有游戏用户重合度仅为32%。基于社交网络规模及用户特征，社交及休闲HTML5游戏势必在短期内成为热门游戏。对于游戏开发商而言，这亦是大有作为之时，可让彼等利用现有的知识产权来捕获新用户。于二零一八年上半年，本集团产生收益总额约人民币45.8百万元，同比减少16.6%。母公司拥有人应占亏损净额约为人民币37.4百万元，而二零一七年同期则约为人民币50.2百万元，同比减少25.4%。母公司拥有人应占经调整亏损净额约为人民币33.2百万元，而于二零一七年上半年则为人民币17.8百万元。于二零一八年上半年，收益总额减少主要由于：(i)本集团现有游戏已步入其各自寿命周期晚期而使收益减少；(ii)本公司作出策略决定，为强化游戏质素而进一步延长数款新游戏的开发时间，导致其延迟推出；(iii)目前开发中的游戏种类多元化，而聘请及设立研究及发展（「研发」）团队需要更多时间；(iv)本公司开发和发布的HTML5游戏仍在生命周期早期阶段，该阶段战略重心在于扩大用户群而不是获取更多收益。于二零一八年上半年录得母公司拥有人应占亏损净额1 根据中国音数协游戏工委旗下游戏出版物工作委员会与伽马数据联合刊发的报告。 认的商誉减值亏损有关，而二零一八年上半年并无计提有关减值。 于今年上半年，本公司（透过厦门游力）与美图网（美图的中国营运实体）订立独家授权协议（「独家授权协议」），内容有关（其中包括）营运、开发及管理美图网的游戏业务，包括但不限于运营及管理现有及正在开发测试的内置于美图智能手机并可能可在PC端运营的新版游戏发行平台（「游戏中心」）。本公司也负责开发、营运及管理美图网众多互联网产品（包括但不限于移动端及PC端等各应用程式）中的游戏频道（「游戏频道」）。透过与美图合作及凭借本公司在游戏行业的丰富经验及美图平台上广泛的女性用户群，本公司将有独特优势以占有女性游戏玩家市场。 为抓住HTML5游戏带来的机遇，本集团在今年上半年设立HTML5游戏研发中心，专注于开发由休闲至中度的HTML5游戏。于二零一七年十二月推出「保卫萝卜迅玩版」后，本集团于二零一八年二月在国际市场脸书Messenger上推出「保卫萝卜」。 于二零一八年三月，本集团在香港、澳门及台湾推出「兽化三国」。在知识产权开发活动方面，「保卫萝卜」的主角阿波在BTV卡酷少儿频道（为中国内地最受儿童欢迎的卫视频道之一）的二零一八年卡通年度盛会上现身。 本集团亦与全球最大的无桩式共享单车平台ofo合作，令ofo得以利用「保卫萝卜1及2」的庞大用户群向玩家提供优惠券。 于二零一八年六月二十一日，本公司透过厦门游力（为易玩现有股东之一及投资者之一）订立增资协议（「增资协议」），易玩乃主要从事开发及经营广受欢迎的手机游戏分销平台TapTap的公司。根据增资协议的条款，厦门游力于二零一七年五月先前注入投资人民币50.0百万元后，将进一步向易玩注入人民币4.54百万元现金。紧随增资协议项下建议交易完成后，厦门游力于易玩的股权由4.54%减至4.34%。截至二零一八年八月二十九日，增资协议项下拟进行的交易已于工商局完成登记变更。 上半年订立投资协议，向高沃科技有限公司（「高沃」，一间在香港注册成立的私人有限公司）投资人民币20.0百万元，高沃持有EtranssRemittanceInternationalCorp.（「Etranss」）97.132%股权。Etranss为获菲律宾中央银行BangkoSentralngPilipinas(BSP)认可的少数加密货币交易所之一。于投资完成后，本公司将拥有高沃20.0%股权。 截至二零一八年六月三十日止六个月后事件 于二零一八年七月十三日，本集团获中国工商银行厦门分行城建支行（「贷款人」）通知，其已同意向本公司间接全资附属公司厦门飞享悦投资管理有限公司（「借款人」）提供最高达人民币120百万元的贷款融资（「贷款融资」）。贷款融资的还款期为10年，最低利率参考提款日期的贷款基础利率加上0.737%的年利率厘定，须按月支付。贷款本金须于最长两年宽限期后，按贷款人与借款人协定分期偿还。本集团拟将贷款融资用于建设本公司日期为二零一六年七月二十一日的公告所披露位于中国厦门市湖里区的土地（「土地」）上的本公司研发中心。二零一八年展望 本集团分别于二零一八年七月三十日及八月六日透过微信小游戏推出HTML5版的「一步两步」及「你胖你先吃」。两个游戏均在微信游戏频道上作为新游戏推荐。此外，本公司于二零一八年八月九日推出iOS版的RPG手机游戏「魔界塔」。该游戏获苹果中国手机应用商店的主页推荐，并于该应用商店的付费下载游戏排行榜上名列第二。除已推出的3款游戏外，本公司预计于二零一八年下半年新推出5款游戏，包括3款RPG手机游戏、1款PC游戏及1款HTML5游戏。 本集团将继续利用其受欢迎的知识产权，探索授权及合作领域的新机遇。于二零一八年七月的俄罗斯FIFA世界杯期间，本公司与ofo合作，向「保卫萝卜」1及2的玩家提供优惠券，以便互相推广品牌。本公司已向佛山市乐创广告有限公司发出授权许可，准许其于二零一八年七月十四日至九月三十日在中国佛山鹏瑞利季华广场举办「保卫萝卜」主题活动，以增加暑期季节期间客流。 本集团预期于二零一八年下半年透过游戏中心及游戏频道向美图的广大用户群推荐优质游戏。 中期股息 董事会并无就截至二零一八年六月三十日止六个月宣派中期股息（截至二零一七年六月三十日止六个月：无）。 营运资料 我们的游戏 截至二零一八年六月三十日止六个月，尽管游戏产业竞争激烈，但本集团持续专注于开发优质手机游戏，并加强其游戏分销实力。截至二零一八年六月三十日止六个月，本集团推出一款名为「兽化三国」的RPG游戏，并于脸书Messenger上推出一款名为「保卫萝卜」的HTML5游戏。 下表按绝对数额及占收益总额的百分比呈列本集团自游戏营运所得收益明细： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 （占收益 （占收益 （人民币千元） 总额%）（人民币千元） 总额%） 游戏营运 网络游戏 7,776 17.0 8,301 15.1 手机游戏 RPG 27,040 59.1 31,427 57.3 休闲游戏 3,637 7.9 4,028 7.4 PC游戏 199 0.4 – – HTML5游戏 899 2.0 – – 总计 39,551 86.4 43,756 79.8 游戏营运所得收益占收益总额的百分比由截至二零一七年六月三十日止六个月约79.8%增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约86.4%。该增加主要由于截至二零一八年六月三十日止六个月来自PC及HTML5游戏的收益贡献所致，而截至二零一七年六月三十日止六个月并无有关收益贡献。该增加亦归因于随著本公司现有游戏进入其寿命周期晚期，授权收入及广告收益的贡献减少。我们的玩家 我们利用一套关键绩效指标（包括MAU、MPU及ARPPU）评核经营表现。经营数据波动主要由于赏玩、下载（就手机游戏及PC游戏而言）及就游戏的虚拟项目及升级功能付款的玩家数目变动所致。该等关键绩效指标有助我们跟进了解我们提供极具吸引力的在线游戏的能力、我们游戏的持续受欢迎程度、从玩家群获取收益的情况及在线游戏行业的竞争程度，从而使我们对业务策略作相应调整。 219.9百万户，其中网络游戏有约170.7百万用户及手机游戏有约49.2百万用户；(ii)我们的休闲游戏累计启动下载次数约为528.0百万次；及(iii)我们的PC游戏累计启动下载次数约为178,000次。于二零一八年六月，(i)我们的RPG手机游戏及网络游戏合共有约0.5百万MAU，其中手机游戏有约0.2百万MAU及网络游戏有约0.3百万MAU；及(ii)我们的休闲游戏有约6.6百万MAU。 下表载列于所示期间有关我们业务的若干经营数据： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 变动% 平均MPU 网络游戏(RPG（) 千名） 11 16 (31.3) 手机游戏(RPG（) 千名） 34 50 (32.0) 休闲游戏（千名） 131 118 11.0 ARPPU 网络游戏(RPG（) 人民币元） 118.4 103.8 14.1 手机游戏(RPG（) 人民币元） 131.2 126.4 3.8 休闲游戏（人民币元） 5.8 6.8 (14.7) 附注：于我们自有平台所发布游戏的重复付费用户并无被剔除于计算之外。 手机休闲游戏平均MPU由截至二零一七年六月三十日止六个月约118,000名增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约131,000名，主要受二零一七年下半年推出「超级幻影猫2」所带动。手机RPG游戏的平均MPU由截至二零一七年六月三十日止六个月约50,000名减少至截至二零一八年六月三十日止六个月约34,000名，主要由于我们热门游戏之一「三国之刃」自二零一七年起步入其寿命周期晚期。截至二零一八年六月三十日止六个月，网络游戏的MPU为11,000名，而于二零一七年同期则约为16,000名。有关减少由于我们的网络游戏步入其预计寿命周期晚期，加上我们自二零一三年起将策略重点由网络游戏转移到手机游戏。 期约人民币126.4元增加至约人民币131.2元，主要受二零一七年下半年推出「灵妖记－神仙道外传」所带动。截至二零一八年六月三十日止六个月，网络游戏的ARPPU由二零一七年同期约人民币103.8元增加至约人民币118.4元，主要由于网络版「大话神仙」的ARPPU增加，目前该游戏已进入其寿命周期的成熟期，忠实玩家愿意花费更多。休闲游戏的ARPPU由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币6.8元减少至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币5.8元，主要由于「保卫萝卜」系列游戏的ARPPU降幅所致。 作为我们业务策略的一部分，我们持续推出多种游戏内推广及活动、为优质游戏定期发布更新及提供优质客户服务，以加强游戏功能及维持用户兴趣。我们相信有关措施对挽留玩家及扩大玩家群而言不可或缺。 二零一八年上半年与二零一七年上半年比较 下表载列截至二零一八年六月三十日止六个月与截至二零一七年六月三十日止六个月比较的收益表。 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 变动% （人民币千元）（人民币千元） 收益 45,778 54,858 (16.6) 销售成本 (27,407) (14,905) 83.9 毛利 18,371 39,953 (54.0) 其他收入及收益 13,231 11,779 12.3 销售及分销开支 (4,697) (7,738) (39.3) 行政开支 (25,450) (26,240) (3.0) 研发成本 (40,443) (39,362) 2.7 融资成本 (746) (627) 19.0 其他开支 (364) (27,274) (98.7) 应占联营公司亏损 (718) (1,029) (30.2) 除税前亏损 (40,816) (50,538) (19.2) 所得税开支 (1,870) (3,762) (50.3) 期内亏损 (42,686) (54,300) (21.4) 以下人士应占： 母公司拥有人 (37,442) (50,183) (25.4) 非控股权益 (5,244) (4,117) 27.4 下表载列我们截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六个月的收益明细： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 （占收益 （占收益 （人民币千元） 总额%）（人民币千元） 总额%） 游戏营运 39,551 86.4 43,756 79.8 在线游戏分销 530 1.2 1,137 2.1 授权及知识产权 相关收入 3,230 7.0 5,908 10.8 广告收益 2,198 4.8 3,877 7.0 技术服务收入 269 0.6 180 0.3 总计 45,778 100.0 54,858 100.0 截至二零一八年六月三十日止六个月，收益总额约为人民币45.8百万元，较二零一七年同期减少约16.6%。 截至二零一八年六月三十日止六个月，游戏营运收益约为人民币39.6百万元，较二零一七年同期减少约9.6%。该减少主要由于「三国之刃」自二零一七年起步入其预计寿命周期晚期所致。其他现有游戏步入其各自的寿命周期晚期导致收益减少，亦使我们的收益总额下降。此外，我们作出策略决定，以投入更多开发时间及资源提升新游戏的质素，加上新产品研发战略的调整例如开发HTML5游戏以把握市场机遇，进而导致延迟推出数款新游戏，此亦为上述收益减少的原因。截至二零一八年六月三十日止六个月，推出的一款RPG游戏及一款HTML5游戏对收益的贡献并不重大。 截至二零一八年六月三十日止六个月，在线游戏分销的收益约为人民币0.5百万元，较二零一七年同期减少53.4%，主要由于本公司的海外游戏分销及营运团队推出的游戏进入其寿命周期的成熟期。 截至二零一八年六月三十日止六个月，授权及知识产权相关收入约为人民币3.2百万元，较二零一七年同期减少约45.3%。有关减少主要是由于截至二零一七年六月三十日止六个月终止其于东南亚地区的营运后确认东南亚版「三国之刃」的一次性授权费约人民币1.1百万元所致，而截至二零一八年六月三十日止六个月概无确认该等一次性授权费。有关减少亦由于网络版「神仙道」步入其寿命周期晚期，从而导致该游戏在二零一七年五月根据经重续授权协议收取的授权费减少所致。 一七年同期下降约43.3%，主要归因于「保卫萝卜1」及「保卫萝卜2」进入其预计寿命周期晚期及其活跃用户数目下降，尽管两款游戏的寿命周期已大幅超越行业平均水平。 截至二零一八年六月三十日止六个月，技术服务收入约为人民币269,000元，主要来自我们的成都附属公司提供的技术支援服务。 销售成本 我们的销售成本由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币14.9百万元增加约83.9%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币27.4百万元。该增加主要是由于截至二零一八年六月三十日止六个月确认有关营运美图游戏分销平台的成本约人民币7.9百万元，而截至二零一七年六月三十日止六个月并无确认有关成本。于二零一八年三月下旬，本集团与美图网订立独家授权协议以营运、开发及管理美图网的游戏业务。由于游戏频道于二零一八年六月三十日仍在开发测试中，故截至二零一八年六月三十日止六个月概无产生重大收益。销售成本增加亦归因于员工成本由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币9.4百万元增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币11.5百万元，此乃与我们在二零一七年下半年成立深圳游戏分销及营运团队有关。此外，该增加亦归因于截至二零一八年六月三十日止六个月确认有关于二零一七年下半年向负责我们网络及手机游戏营运的一名主要管理人员授出购股权的成本约人民币1.6百万元，而截至二零一七年六月三十日止六个月概无有关成本。 毛利及毛利率 毛利由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币40.0百万元减少54.0%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币18.4百万元。截至二零一八年六月三十日止六个月，我们的毛利率为40.1%，而截至二零一七年六月三十日止六个月则为72.8%。 我们的其他收入及收益由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币11.8百万元增加约12.3%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币13.2百万元，主要归因于政府补助由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币4.0百万元增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币7.0百万元。我们认为该补助显示出当地政府对本集团的认可。该增加部分被债券利息收入及银行利息收入由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币4.6百万元减少至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币3.0百万元的减幅所抵销。该减少主要归因于二零一七年及二零一八年出售债券及结构性金融产品以投资于股权投资及支持研发中心及总部的建设，导致债券投资及定期存款的平均结余下降。 销售及分销开支 销售及分销开支由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币7.7百万元减少约39.3%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币4.7百万元。该减少主要归因于广告费用由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币6.5百万元减少至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币2.2百万元，主要由于本公司自行分销及经营的游戏逐渐成熟，故相关推广活动于二零一八年有所减少。该减少部分被渠道费由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币0.5百万元增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币1.5百万元的增幅所抵销，有关增加是由于二零一七年九月于苹果公司的应用程式商店推出「灵妖记－神仙道外传」所致。本公司按总额确认来自灵妖记—神仙道外传的收益，并于销售及分销开支中确认应用程式商店渠道费。 行政开支 行政开支由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币26.2百万元降约3.0%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币25.5百万元。有关减少主要是由于折旧开支由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币1.3百万元减少至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币0.6百万元，原因为部分公司汽车已于报告截止日前悉数折旧。 研发成本由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币39.4百万元微升约2.7%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币40.4百万元。该增加主要归因于截至二零一八年六月三十日止六个月确认的视作以股份为基础付款人民币2.5百万元，而于截至二零一七年六月三十日止六个月并无有关开支。视作以股份为基础付款与本集团向一间非全资附属公司（其非控股股东为雇员）作出的非等比注资有关。由母公司向非控股股东注资的金额于综合损益表作为雇员薪酬扣除。 融资成本 融资成本包括由本公司借入作为人寿保险保单财务杠杆并以港元计值的定期贷款的利息开支。本公司的融资成本由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币627,000元增加约19.0%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币746,000元，该增长主要归因于利率增加及港元兑人民币升值。 其他开支 其他开支由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币27.3百万元大幅减少约98.7%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币0.4百万元。该减少主要归因于二零一七年上半年计提有关根据招股章程所披露本公司于二零一三年收购凯罗天下而确认的商誉减值亏损约人民币20.4百万元，而二零一八年上半年并无计提有关减值。该减少亦归因于截至二零一七年六月三十日止六个月就处置本公司一间从事游戏开发的附属公司而确认的投资亏损约人民币5.8百万元，而截至二零一八年六月三十日止六个月并无确认有关亏损。 所得税开支 所得税开支由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币3.8百万元减少约50.3%至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币1.9百万元。该减少主要归因于并无获豁免缴纳所得税的附属公司的收益及溢利减少。 除我们根据国际财务报告准则呈列的综合财务报表外，我们亦根据母公司拥有人应占经调整亏损净额提供其他资料作为额外财务计量。由于我们的管理层使用此项财务计量，透过撇除我们认为并非业务表现指标项目的影响以评估财务表现，故我们呈列此项财务计量。我们亦相信，该等非国际财务报告准则计量为投资者及其他人士提供额外资料，有助彼等按与我们管理层相同的方式了解及评估我们的综合经营业绩，并将会计期间的财务业绩与同业公司的财务业绩作出比较。 我们将母公司拥有人应占经调整亏损净额界定为母公司拥有人应占亏损净额（不包括股份报酬、就收购确认的无形资产摊销及就保卫萝卜现金产生单位确认的商誉减值亏损）。国际财务报告准则并无界定母公司拥有人应占经调整亏损净额或纯利一词。由于母公司拥有人应占经调整亏损净额并不包括会计期间将影响母公司拥有人应占亏损净额的所有项目，故以其作为分析工具有重大限制。 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 变动% （人民币千元）（人民币千元） 母公司拥有人应占期内亏损 (37,442) (50,183) (25.4) 加： 股份报酬 4,232 10,235 (58.7) 就收购确认的无形资产摊销 – 1,800 (100.0) 就保卫萝卜现金产生单位确认 的商誉减值亏损 – 20,360 (100.0) 总计 (33,210) (17,788) 86.7 财务状况 于二零一八年六月三十日，本集团的权益总额约为人民币647.3百万元，而于二零一七年十二月三十一日则约为人民币635.7百万元。该增幅主要是由于于其他全面收益确认的本集团非上市投资的公允价值变动约人民币46.7百万元以及处置的两个非上市投资的公允价值变动约人民币4.6百万元。该增幅亦由于期权行权导致的权益净增加约人民币2.8百万元。该增幅部分被截至二零一八年六月三十日止六个月确认的亏损净额所抵销。 二零一七年十二月三十一日则约为人民币107.4百万元。该减幅主要由于二零一八年上半年支付建设成本约人民币16.1百万元及增加联营公司的投资约人民币30.0百万元所致。 流动资金及财务资源 二零一八年 二零一七年 六月 十二月 三十日 三十一日 变动% （人民币千元）（人民币千元） 银行及手头现金 95,312 155,397 (38.7) 总计 95,312 155,397 (38.7) 于二零一八年六月三十日，现金及现金等价物总额约为人民币95.3百万元，而于二零一七年十二月三十一日则约为人民币155.4百万元。该减幅主要因于联营公司的投资以及建设研发中心及总部所致。 于二零一八年六月三十日，我们的财务资源约人民币37.6百万元（二零一七年十二月三十一日：人民币32.8百万元）以非人民币货币计值的存款持有。我们目前并无进行外币对冲交易，但透过限制及持续监控外币风险以管理外汇风险。本集团采纳审慎的现金及财务管理政策。为更有效控制成本及将资金成本降至最低，本集团的资金活动进行集中管理，现金一般存入银行并主要以人民币、港元及美元计值。 于二零一八年六月三十日，我们拥有定期贷款约64.7百万港元（二零一七年十二月三十一日：64.0百万港元），利率为3.44%，以下文详述的若干人寿保险保单抵押，由本公司借入作为人寿保险保单的财务杠杆。 公允价值计量且变动计入损益（「FVPL」）的金融资产及可供出售（「AFS」）投资于二零一八年六月三十日，我们拥有按FVOCI和按FVPL的非即期投资约人民币380.8百万元（截至二零一七年十二月三十一日的AFS金融资产：人民币370.0百万元）以及按FVPL之即期投资约人民币10.4百万元（截至二零一七年十二月三十一日的AFS金融资产：无）。按公允价值计量且变动计入损益的即期投资包括由中国附属公司投资、预期年利率介乎4.0%至5.88%、于100日内到期且由银行及资产管理公司发行的结构性理财产品人民币10.4百万元（截至二零一七年十二月三十一日：无）。按FVOCI和按FVPL的非即期投资指由本公司投资、获标准普尔（「标普」）BB－级以上、票面年利率介乎4.25%至6.5%且由银行或信誉良好企业发行的普通债券、可换股债券及可换股优先股、本公司的人寿保险保单投资，以及本集团于九间非上市公司及于中国新三板（全国中小企业股份转让系统）上市的一间公司持有的股权。于二零一五年八月，本集团与一间保险公司订立人寿保险保单，为本集团若干主要管理层成员投保。本公司可随时终止保单，并于退保日期取回按各保单保费加累计已赚取利息再扣减保险成本而厘定的合约退保价值（「退保价值」）退款。此外，倘于保单年期第一至十年内退保，保险公司将会收取特殊退保费用。首三年，保险公司将就合约尚余退保价值宣派年利率为3.9%的保证利息另加由保险公司厘定的溢价。由第四年开始，保证年利率将会下降至2%。 于二零一八年六月三十日的按FVOCI和按FVPL的本金并未受到保障。按FVPL的即期投资的公允价值大致与其成本加预期利息相若。普通债券、可换股债券及可换股优先股中按FVOCI和按FVPL的公允价值已采用贴现现金流量估值模式按由可观察市场输入数据支持的假设估计得出。人寿保险保单的退保价值为上段所详述保险保单的现金价值。非上市股权投资的公允价值已由独立估值师或采用其他可用方式评估。 有关本集团按FVOCI、按FVPL及AFS投资的详情载于下文「所持重大按FVOCI及按FVPL投资的表现及未来前景」一节。 根据现有内部投资管理政策，我们可以将不少于50%的投资总额投资于无风险或保本投资，而余下投资总额最多50%则投资于低风险产品。我们拥有降低风险的多元化投资组合。另外，上述投资符合我们有效的资本及投资管理政策及策略。 本集团于二零一八年六月三十日按FVOCI及按FVPL的投资详情呈列如下： (A)重大结构性金融产品 于截至 二零一八年 于二零一八年 六月三十日 六月三十日 止六个月的于二零一七年 占按 FVOCI于二零一八年 综合损益表中 十二月于二零一八年 及按FVPL 六月三十日 确认的 三十一日 六月三十日 投资总额占本集团资产 结构性金融产品名称 附注 利息收入 的公允价值 的公允价值 的百分比总额的百分比 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元） 华泰结构性金融产品 1 12 – 6,175 1.6% 0.8% 其他 2 5 – 4,206 1.1% 0.5% 附注： 1. 于二零一八年六月三十日的华泰结构性金融产品由华泰证券股份有限公司（「华泰 证券」）发行，按浮动利率计息及于100日内到期。华泰结构性金融产品的本金未受保 障。根据过往记录及华泰证券估计，华泰结构性金融产品的预期年利率将介乎4.0% 至5.0%。 根据华泰结构性金融产品的产品说明书，华泰结构性金融产品所筹资金将投资于 中国银行间市场内拥有较高信用评级及较高流动性的金融资产。根据华泰证券回 报率的过往记录，华泰结构性金融产品的实际回报率于截至二零一八年六月三十 日止六个月均近乎达到预期回报率。 本集团看好中国国内宏观经济趋势及金融市场状况，同时鉴于华泰结构性金融产 品的过往回报率持稳，本集团亦对华泰结构性金融产品的未来表现抱持乐观态度。 2. 于二零一八年六月三十日的其他结构性金融产品为由银行于中国所发行预期年利 率介乎4.5%至5.88%及于10至90日内到期的结构性金融产品。 于截至 于截至 二零一八年 二零一八年 六月三十日 于二零一八年 六月三十日 止六个月的 六月三十日 止六个月的综合全面收益表 占按FVOCI 于二零一八年 综合损益表 中确认的 于二零一八年 及按FVPL 六月三十日 中确认的 公允价值变动 六月三十日 投资总额 占本集团资产 普通债券名称 附注 利息收入 收益╱（亏损） 的公允价值 的百分比 总值的百分比 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元） HuarongFinanceIICo.,Ltd. （「HuarongFinanceII」） 1 436 304 23,812 6.1% 3.1% HuarongFinance2017Co.,Ltd. （「HuarongFinance2017」） 2 419 (390) 19,257 4.9% 2.5% 东亚银行（「东亚银行」） 3 580 418 26,574 6.8% 3.4% ZhongrongInternationalBond2015 Limited（「ZIB2015」） 4 261 – – – – 附注： 1. 有关HuarongFinanceII发行的债券详情，请参阅财务报表附注11。 债券发行人HuarongFinanceII为中国华融资产管理股份有限公司（「中国华融」，其股份 自二零一五年十月三十日于联交所主板上市，股份代号：2799）的附属公司。Huarong FinanceII所发行债券由中国华融的附属公司华融（香港）国际控股有限公司无条件及 不可撤回地提供担保，并受益于中国华融所订立的维好协议以及股权购买、投资及 流动资金支持承诺契据。中国华融（连同其附属公司，统称「华融集团」）是一间领先 的资产管理公司（「资产管理公司」），其为中国四大国有资产管理公司之一。华融集 团的主要业务为不良资产经营、金融中介服务、资本投资、银行、金融租赁、证券、 信托及特别资产管理。 根据华融集团截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度业绩公告，华融集团录 得收入总额约人民币128,071百万元及年度利润约人民币26,588百万元。于二零一七 年，华融集团坚定不移做强不良资产经营主业，坚持「创新+稳健」，「一体两翼」各大 板块协同发展，经营业绩稳中有进。 本集团相信，华融集团将持续扩展业务及创造价值，因此，本集团对华融集团的未 来前景抱持乐观态度。 债券发行人HuarongFinance2017为中国华融国际控股有限公司的全资附属公司，而 中国华融国际控股有限公司为中国华融的全资附属公司。有关中国华融的更多详 情，请参阅本节上文所披露的附注1。 3. 有关东亚银行发行的债券详情，请参阅财务报表附注11。 债券发行人东亚银行于一九一八年注册成立并且于资产方面为香港最大的独立本 地银行。东亚银行已自一九三零年代起于联交所主板上市（股份代号：00023）。东亚 银行股份自一九八四年起一直为恒生指数成份股之一。东亚银行通过其企业银行 业务、个人银行业务、财富管理、保险及退休福利、资金市场、中国及国际分支机构 提供商业及零售银行业务、金融和保险服务。东亚银行的核心业务产品及服务包括 银团贷款、贸易融资、接受存款、外币存款、汇款、按揭贷款、个人贷款、信用卡、 网络银行零售投资、零售投资及财富管理服务、外汇孖展买卖、有关强制性公积金 计划的服务、网络银行服务以及一般及人寿保险。此外，东亚银行为首批获准于中 国内地设立本地注册成立银行的外资银行之一。 根据东亚银行截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报，东亚银行录得经营 收入总额约15,953百万港元及年度溢利约10,515百万港元。于二零一八年，东亚银行 将进一步提高资产质素、扩展费用收入来源，以及推动踏入第三年的成本控制计 划。 本集团认为，借由中国内地、香港及其他市场企业对外投资所带来的机遇，东亚银 行将积极开发及掌握新兴商机以及再创高峰，因此，本集团对东亚银行的未来前景 抱持乐观态度。 4. 于二零一六年九月，本集团以代价3,062,000美元（相当于约人民币20.4百万元）投资ZIB 2015所发行面值为3,000,000美元的债券。有关债券的票面年利率为6%，3年到期。于 到期日（即二零一八年六月十五日），有关债券已获悉数赎回。有关债券的详情，请 参阅财务报表附注11及本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报。 于截至 于截至 二零一八年 二零一八年 六月三十日 于二零一八年 六月三十日 止六个月的 六月三十日 止六个月的 综合损益表 占按FVOCI 于二零一八年 综合损益表 中确认的 于二零一八年 及按FVPL 六月三十日 中确认的 公允价值 六月三十日 投资总额 占本集团资产 可换股债券名称 附注 利息收入 变动收益 的公允价值 的百分比 总值的百分比 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元） 渣打集团有限公司 1 662 76 13,375 3.4% 1.7% 附注： 1. 有关渣打集团有限公司发行的可换股债券详情，请参阅财务报表附注11。 于二零一五年四月六日，本集团以代价8,101,000美元（相当于约人民币49.7百万元）投 资渣打集团有限公司所发行面值为8,000,000美元及票面年利率为6.5%的永久可换股 债券。于二零一六年七月及八月，本集团以代价4,788,000美元（相当于约人民币31.9百 万元）出售部分上述面值为5,000,000美元的永久可换股债券。于二零一八年一月，本 集团以代价1,056,000美元（相当于约人民币6.7百万元）出售部分上述面值为1,000,000 美元的永久可换股债券。 可换股债券发行人渣打集团有限公司于联交所主板（股份代号：02888）、伦敦证券 交易所及孟买证券交易所上市。渣打集团有限公司（连同其附属公司，统称「渣打集 团」）为领先的国际银行业集团。 根据渣打集团截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩公告，渣打集团录 得经营收入约7,627百万美元及期间溢利约1,593百万美元。渣打集团正投资于令人 振奋的崭新项目，风险纪律经强化后亦渐见成效。自然资本增长和信贷质素改善， 加强本集团抵御冲击的能力。 本集团认为渣打集团的表现稳定并于数个方面的进步令人鼓舞，因此对渣打集团 的未来前景抱持乐观态度。 于截至 于截至 二零一八年 二零一八年 六月三十日 于二零一八年 六月三十日 止六个月的 六月三十日于二零一八年 止六个月的 综合损益表 占按 FVOCI 六月三十日 综合损益表 中确认的于二零一八年 及按FVPL 占本集团 中确认的公允价值变动 六月三十日 投资总额 资产总值 可换股优先股名称 附注 利息收入 收益╱（亏损） 的公允价值 的百分比 的百分比 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元） 中国工商银行股份 有限公司（「工商银行」） 1 – 731 34,980 8.9% 4.5% 中国信达资产管理股份 有限公司（「信达」） 2 – (513) 9,099 2.3% 1.2% 附注： 1. 有关工商银行发行的可换股优先股详情，请参阅财务报表附注11。 可换股优先股发行人工商银行自二零零六年十月二十七日起于联交所主板（股份 代号：1398）及上海证券交易所上市。工商银行（连同其附属公司，统称「工商银行集 团」）已迈入世界领先大银行之列，拥有优质的客户基础、多元化的业务结构、强劲 的创新能力及市场竞争力以及向公司客户及个人客户提供全面金融产品及服务。 根据工商银行集团截至二零一八年三月三十一日止三个月的第一季度报告，工商 银行集团录得经营收入约人民币197,198百万元及净利润约人民币79,069百万元。工 商集团将提升价值创造力为统领，以实施服务本源、全量客户、转型升级、创新领 跑、风控提升五大战略工程为主线，打造「价值卓越、坚守本源、客户首选、创新领 跑、安全稳健、以人为本」具有全球竞争力的世界一流现代金融企业。 本集团对未来国际金融市场及工商银行集团的表现抱持乐观态度。 可换股优先股发行人信达自二零一三年十二月十二日起于香港联合交易所有限公 司主板上市（股份代号：1359）。信达（连同其附属公司，统称「信达集团」）为中国领先 的资产管理公司。信达集团的主要业务部门包括(i)不良资产经营；(ii)金融投资及资 产管理；及(iii)金融服务。 根据信达集团截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度报告，信达集团录得 收入总额约人民币120,035百万元，利润约人民币18,758百万元。信达集团将透过优 化业务结构及提升资源配置效率找准市场定位，以坚守及深耕不良资产经营为主 线，稳步提升规模、质量及效率。 本集团对信达集团的未来表现抱持乐观态度。 (E)人寿保险保单投资 于截至 于截至 二零一八年 二零一八年 六月三十日 于二零一八年 六月三十日 止六个月的 六月三十日于二零一八年 止六个月的 综合损益表 占按 FVOCI 六月三十日 综合损益表 中确认的于二零一八年 及按FVPL 占本集团 中确认的 公允价值 六月三十日 投资总额 资产总值 附注 利息收入 变动收益 的公允价值 的百分比 的百分比 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元） 人寿保险保单投资 1 – 2,331 90,194 23.1% 11.6% 附注： 1. 有关人寿保险保单投资的详情，请参阅财务报表附注11。 根据人寿保险保单于二零一七年的年度表现回顾，各保险保单于头两年的实际年 利率均为3.9%。考虑到人寿保险保单的保险性质、人寿保险保单的过往表现及有关 保证利息的条款，本集团认为人寿保险保单表现将维持稳定。 本集团于终止人寿保险保单前，将不会于综合损益中确认利息收入，而累计已赚取 利息已于人寿保险保单的现金价值变动中反映。人寿保单的公允价值变动会于综 合损益中确认。 于二零一八年 六月三十日于二零一八年 于二零一八年 占按FVOCI 六月三十日 六月三十日于二零一八年 及按FVPL 占本集团 占股权 六月三十日 投资总额 资产总值 公司名称 附注 的百分比 的公允价值 的百分比 的百分比 （人民币千元） APOLLOCAPITALL.P. （「APOLLO」） 1 8.2% 16,607 4.2% 2.1% 厦门易名科技股份有限公司 2 2.0% 20,352 5.2% 2.6% 易玩 3 4.54% 90,920 23.2% 11.7% 其他 4 – 35,678 9.2% 4.6% 附注： 1. APOLLO为非上市有限合伙公司，主体业务为投资主要涉足汽车零部件、新材料、 电子资讯、新能源、节能、减排及环保领域的公司，进而藉中长期资本增值方式获 取盈利。 于二零一八年六月，本集团出售部分上述投资，成本价值为3,024,000美元，代价为 3,786,000美元（相当于约人民币25.0百万元）。 根据APOLLO截至二零一七年十二月三十一日止年度的财务报表，APOLLO录得收益 约244,106美元及除税后纯利约134,429美元。APOLLO于二零一七年十二月三十一日 持有其投资，且于截至二零一七年十二月三十一日止年度并无出售其任何投资， 原因是其预期于后续阶段变现其投资以获得较高资本增值。截至二零一八年六月 三十日止六个月，概无就其任何投资计提减值。 本集团认为APOLLO拥有充足资金并由经验丰富的管理团队管理，而其投资领域前 景美好，其未来业务前景亦乐观正向。 2. 厦门易名科技股份有限公司（连同其附属公司，统称「易名」）为于中国新三板上市的 公司（股份代号：838413），主要从事域名相关业务及为互联网客户提供域名注册、 转让及交易服务，为中国著名的域名服务供应商。 根据易名截至二零一八年六月三十日止六个月的中期报告，易名录得收益约人民 币73百万元及除税后纯利约人民币8百万元。易名将继续发展及扩大其域名相关业 务，亦致力于构建综合平台，提供域名、品牌及知识产权的注册及交易服务。 本集团对中国的域名服务及品牌服务市场以及易名的未来表现抱持乐观态度。 833897）的非全资附属公司之一，主要从事开发及经营新兴手机游戏分销平台TapTap， 从广告中产生收益。 本集团订立一项投资协议，向易玩注入人民币50.0百万元现金，因此，本集团自二零 一七年六月一日起持有易玩4.54%的股权。于二零一八年六月二十一日，本集团订 立增资协议，进一步向易玩注入人民币4.54百万元现金。紧随增资协议项下建议交 易完成后，本集团持有易玩4.34%的股权。有关详情，请参阅本公司日期为二零一八 年六月二十一日的公告。 根据心动截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报，易玩于截至二零一七年 十二月三十一日止年度录得收益约人民币96.1百万元及除税后亏损净额约人民币 36.1百万元。诚如TapTap的官方网站所披露，截至二零一八年一月底，其已累积逾 60.0百万名用户，并录得超过2.0百万名每日活跃用户。根据心动截至二零一八年六 月三十日止六个月的中期报告，易玩录得收益约人民币125.7百万元。凭借其快速增 长的用户群，TapTap预计将在未来的手机游戏分销中获得更大的市场份额。 本集团相信，易玩是一个拥有大量优质游戏和开发商以及众多有价值玩家的卓越 手机游戏平台，并已经成为中国主要的手机游戏平台之一，拥有充足的资本及由经 验丰富的管理团队管理，其投资领域具有积极的前景，未来业务前景正面及不断增 长。因此，本集团对易玩的未来前景抱持乐观态度。 4. 其他包括七间非上市有限公司，且该等投资概无占本集团于二零一八年六月三十 日的资产总值超过1.6%。 截至二零一八年六月三十日止六个月内并没有关于任何债权工具投资的减值计提。根据 国际财务报告准则第9号金融工具的规定，权益工具投资不再进行任何单独的会计减值 处理。 资产负债比率 按负债总额除以资产总值计算，本集团于二零一八年六月三十日的资产负债比率为16.7%，而于二零一七年十二月三十一日则为16.6%。 资本开支 下表载列我们截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六个月的资本开支： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 变动% （人民币千元）（人民币千元） 物业、厂房及设备 1,807 4,089 (55.8) 在建工程 16,064 812 1,878.3 总计 17,871 4,901 264.6 物业装修），以及在建工程。截至二零一八年六月三十日止六个月的资本开支总额约为人民币17.9百万元，较截至二零一七年六月三十日止六个月的人民币4.9百万元增加约人民币13.0百万元，主要由于我们在中国厦门的研发中心及总部的建设成本由截至二零一七年六月三十日止六个月约人民币0.8百万元增加至截至二零一八年六月三十日止六个月约人民币16.1百万元。该增加部分被购买雇员使用的公司汽车费用由二零一七年六月三十日止六个月期间的人民币1.8百万元减少至截至二零一八年六月三十日止的零元所抵销。 所持有的重大投资╱重要投资或资本资产的未来计划以及附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项 于二零一八年五月二日，本公司订立投资协议，向高沃（一间在香港注册成立的私人有限公司）投资人民币20.0百万元。高沃持有Etranss97.132%股权，而Etranss为获菲律宾中央银行BangkoSentralngPilipinas(BSP)认可的加密货币交易所之一。于投资完成后，本公司将拥有高沃20.0%股权。于二零一八年六月三十日，已支付约人民币3.0百万元。 于二零一八年六月二十一日，本公司透过厦门游力（为易玩现有股东之一及易玩投资者之一）订立增资协议，据此，厦门游力将进一步向易玩注入人民币4.54百万元现金。于二零一八年六月二十一日，紧接增资完成前，厦门游力拥有易玩4.54%股权。紧随增资协议项下建议交易完成后，厦门游力于易玩的股权比例由4.54%减至4.34%。于二零一八年八月二十九日，增资协议项下拟进行的交易已于工商局完成登记变更。心动于增资协议后仍为易玩的控股股东。杭州播播科技有限公司（「杭州播播」，为于美国纳斯达克上市的公司网易公司(NetEase,Inc.)合约安排项下的一间附属公司）为易玩的新投资者。投资不仅符合我们强化分销网络的战略业务计划，亦将维持厦门游力于易玩的股权，同时提供宝贵机会于未来获得更可观的投资回报。 诚如本公告所披露，本集团目前概无持有其他重大投资，亦无于截至二零一八年六月三十日止六个月内进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售事项。除本公告所披露者外，于二零一八年下半年，董事会并无批准其他重大投资或购入重要资本资产或其他业务的具体计划。然而，本集团将继续物色业务发展的新机遇。 于二零一八年六月三十日，本集团的银行贷款为64.7百万港元，用作我们人寿保险保单的投资杠杆，并以人寿保险保单抵押，公允价值为13.6百万美元。 或然负债及担保 于二零一八年六月三十日，我们并无任何未记录的重大或然负债、担保或针对我们的任何索偿诉讼。 雇员及薪酬政策 于二零一八年六月三十日，我们拥有450名全职雇员，大多数雇员位于中国厦门。下表载列我们于二零一八年六月三十日按职能划分的雇员数目： 雇员数目 占总数% 开发 277 61.6 营运 91 20.2 行政 77 17.1 销售及营销 5 1.1 总计 450 100.0 本集团的雇员薪酬按彼等的表现、经验及能力，并参考市场内的可比较情况而厘定。彼等的薪酬待遇包括薪金、与本集团表现有关的花红、津贴、以权益结算的以股份为基础付款以及中国雇员享有国家管理的退休福利计划。本公司亦向其雇员提供针对性培训，以巩固彼等的技术及产品知识。 董事及高级管理层成员的薪酬按各个别人士的职责、资历、职位、经验、表现、年资及对本集团业务所投入的时间厘定。彼等以薪金、花红、购股权、受限制股份单位以及其他津贴及实物福利的形式收取酬金，包括本公司代彼等作出的退休金计划供款。薪酬委员会检讨董事及高级管理层的薪酬政策，并由董事会批准。 此外，本集团采纳首次公开发售前购股权计划、首次公开发售后购股权计划、首次公开发售前受限制股份单位计划、首次公开发售后受限制股份单位计划及首次公开发售后受限制股份单位计划II，作为其长期奖励计划。 经扣除包销费用及佣金以及我们就上市已付及应付的相关总开支后，全球发售所得款项净额约为585.0百万港元（相当于约人民币463.2百万元）。 下表载列全球发售所得款项净额用途： 全球发售所得款项净额 已动用（直至 二零一八年 尚未 可供动用 六月三十日） 使用结余 人民币千元 百分比 人民币千元 人民币千元 扩展及改善游戏组合 185,281 40% 185,281 – 扩展营销及推广活动 92,641 20% 59,109 33,532 在选定的海外市场成立 及扩展国际营运 69,480 15% 25,658 43,822 各种技术及免费在线游戏 或业务、合作伙伴关系 及授权机会的潜在收购 69,480 15% 69,480 – 补充营运资金及用作其他 一般企业用途 46,320 10% 46,320 – 463,202 100% 385,848 77,354 附注：表格内数字为约数。 尚未使用的所得款项净额结余约为人民币77.4百万元，现时存放于信誉良好的银行，作为本集团的现金及现金等价物。 于二零一八年六月三十日，本集团已根据招股章程「未来计划及所得款项用途」一节载列的所得款项净额拟定用途，动用上文详列的全球发售所得款项净额人民币385.8百万元。 尚未使用结余约为人民币77.4百万元，当中包括(i)约人民币33.5百万元分配用于扩展我们的营销及推广活动，特别是推广我们其中一款新游戏「天下长安」（一款电视系列的知识产权相关RPG游戏）以及就于二零一八年下半年与美图网的独家合作开发及推广游戏的运营与管理业务；及(ii)约人民币43.8百万元分配用于在选定的海外市场成立及扩展国际营运，特别是于中东推广一款新RPG游戏，该游戏预计于二零一八年下半年推出，有关预算金额预计将涵盖直至二零一九年年末的销售及营销开支。 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 收益 4 45,778 54,858 销售成本 (27,407) (14,905) 毛利 18,371 39,953 其他收入及收益 4 13,231 11,779 销售及分销开支 (4,697) (7,738) 行政开支 (25,450) (26,240) 研发成本 (40,443) (39,362) 融资成本 (746) (627) 其他开支 (364) (27,274) 应占联营公司亏损 (718) (1,029) 除税前亏损 5 (40,816) (50,538) 所得税开支 6 (1,870) (3,762) 期内亏损 (42,686) (54,300) 以下人士应占： 母公司拥有人 (37,442) (50,183) 非控股权益 (5,244) (4,117) (42,686) (54,300) 母公司普通权益持有人应占每股亏损 7 －基本及摊簿 人民币(0.02)元人民币(0.03)元 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 （未经审核）（未经审核） 期内亏损 (42,686) (54,300) 其他全面收益╱（亏损） 往后期间可重新归类至损益的其他全面收益╱ （亏损）： 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的 金融资产： 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的 金融资产的公允价值变动 (470) 7,280 计入综合损益表内重新归类调整的收益 (337) (2,406) 换算海外业务的汇兑差额 3,368 (6,927) 往后期间将不会重新归类至损益的其他全面收益： 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的 金融资产： 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的 金融资产的公允价值变动 32,285 – 除税后期内其他全面收益╱（亏损） 34,846 (2,053) 期内全面亏损总额 (7,840) (56,353) 以下人士应占： 母公司拥有人 (2,570) (52,288) 非控股权益 (5,270) (4,065) (7,840) (56,353) 二零一八年 二零一七年 六月三十日十二月三十一日 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 非流动资产 物业、厂房及设备 30,742 14,097 预付土地租赁款项 102,174 103,552 商誉 8 24,047 24,047 其他无形资产 1,686 1,801 于联营公司的投资 38,306 9,229 预付款项、按金及其他应收款项 10,115 9,236 按公允价值计量且变动计入其他全面 收益的金融资产 11 233,200 – 按公允价值计量且变动计入损益的 金融资产 11 147,648 – 可供出售投资 11 – 370,031 递延税项资产 1,158 1,284 非流动资产总值 589,076 533,277 流动资产 应收账款及应收第三方游戏分销平台 及付款渠道款项 9 25,715 25,501 预付款项、按金及其他应收款项 10 53,790 45,642 按公允价值计量且变动计入损益的 金融资产 11 10,381 – 现金及现金等价物 95,312 155,397 其他流动资产 2,356 2,432 流动资产总值 187,554 228,972 流动负债 其他应付款项及应计费用 61,231 55,454 计息银行借贷 54,509 53,504 应付税项 1,974 1,825 递延收益 8,470 10,838 流动负债总额 126,184 121,621 流动资产净值 61,370 107,351 资产总值减流动负债 650,446 640,628 二零一八年 二零一七年 六月三十日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 资产总值减流动负债 650,446 640,628 非流动负债 递延收益 3,176 4,940 非流动负债总额 3,176 4,940 资产净值 647,270 635,688 权益 母公司拥有人应占权益 股本 1 1 股份溢价 490,727 490,934 存库股份 – (2,906) 储备 161,726 150,023 652,454 638,052 非控股权益 (5,184) (2,364) 权益总额 647,270 635,688 1. 公司资料 本公司于二零一四年三月六日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限 公司。本公司的注册办事处位于ConyersTrustCompany(Cayman)Ltd.的办事处，地址为Cricket Square,HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands。本集团主要于中 国内地从事网络及手机游戏的经营及开发。本公司股份于二零一四年十二月五日于香港 联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。 2. 编制基准及本集团会计政策变动 2.1 编制基准 截至二零一八年六月三十日止六个月的中期财务资料是按照国际会计准则第34号「中期 财务报告」及香港联合交易所有限公司主板证券上市规则附录16的适用披露规定编制。 中期财务资料并不包括年度财务报表所规定的全部资料及披露，应与截至二零一七年 十二月三十一日止年度的年度财务报表一并阅览。 2.2 本集团采纳的新订准则、诠释及修订本 于编制中期简明综合财务报表时采纳的会计政策与编制本集团截至二零一七年十二月 三十一日止年度的年度综合财务报表时所遵循者一致，惟采纳截至二零一八年一月一日 生效的新订准则及诠释除外。 本集团已于中期简明综合财务报表首次采纳以下新订及经修订国际财务报告准则： 国际财务报告准则第2号（修订本） 以股份为基础付款交易的分类及计量 国际财务报告准则第4号（修订本） 与国际财务报告准则第4号保险合约一并应用的国 际财务报告准则第9号金融工具 国际财务报告准则第9号 金融工具 国际财务报告准则第15号 来自客户合约的收益 国际财务报告准则第15号（修订本） 对国际财务报告准则第15号来自客户合约的 收益作出的澄清 国际会计准则第40号（修订本） 投资物业转让 国际财务报告诠释委员会诠释第22号外汇交易与预付代价 二零一四年至二零一六年周期之年度国际财务报告准则第1号及国际会计准则第28号 改进 的修订本 本集团首次应用国际财务报告准则第9号金融工具及国际财务报告准则第15号来自客户 合约的收益。根据国际会计准则第34号的规定，有关变动的性质及影响披露于下文。 国际财务报告准则第9号金融工具 国际财务报告准则第9号金融工具于二零一八年一月一日或之后开始的年度期间取代国 际会计准则第39号金融工具：确认及计量，汇集金融工具会计处理的所有三个范畴：分 类及计量、减值以及对冲会计。 除若干贸易应收款项外，根据国际财务报告准则第9号，本集团按其公允价值（倘并 非按公允价值计量且变动计入损益的金融资产）加交易成本初步计量金融资产。 根据国际财务报告准则第9号，债务金融工具后续按公允价值计量且变动计入损益 （FVPL）、摊销成本或按公允价值计量且变动计入其他全面收益（FVOCI）计量。分类 乃基于两项标准作出：本集团管理资产的业务模式；及工具的合约现金流量是否为 「仅为支付本金及未偿还本金的利息」（「SPPI标准」）。 本集团债务资产的新分类及计量如下： － 按摊销成本计量的债务工具指于目的为持有金融资产以收取符合SPPI标准的 合约现金流量的业务模式内持有的金融资产。此类别包括本集团的应收账款 及应收第三方游戏分销平台及付款渠道款项以及其他应收款项。 － 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的债务工具于终止确认时，其收益 或亏损结转至损益。此类别的金融资产指符合SPPI标准及于目的为同时收取 现金流量并予出售的业务模式内持有的本集团有价债务工具。根据国际会计 准则第39号，本集团有价债务工具被分类为可供出售（AFS）金融资产。 其他金融资产分类并其后计量如下： － 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的权益工具于终止确认时概无收益 或亏损结转至损益。此类别仅包括本集团拟就可见将来持有且于初步确认或 过渡后本集团不可撤回地选择如此分类的权益工具。本集团将其无报价权益 工具分类为按公允价值计量且变动计入其他全面收益的权益工具。按公允价 值计量且变动计入其他全面收益的权益工具毋须遵守国际财务报告准则第9 号项下的减值评估规定。根据国际会计准则第39号，本集团的无报价权益工 具被分类为AFS金融资产。 － 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产包括结构性金融产品、可换股债 券、可换股优先股及人寿保险单投资，而该等金融资产的现金流量特征未能 符合SPPI标准或并非于目的为收取合约现金流量或收取合约现金流量并予出 售的业务模式内所持有。 本集团的业务模式评估乃于首次应用日期二零一八年一月一日进行，且其后追溯 应用于并未于二零一八年一月一日前终止确认的金融资产。债务工具的合约现金 流量是否仅包括本金及利息乃根据于初步确认资产时的事实及情况进行评估。 采纳国际财务报告准则第9号导致期初结余的其他权益部分增加至人民币24,480,000 元及保留溢利下降至人民币7,493,000元。 本集团金融负债的会计处理大致上与国际会计准则第39号规定一致。 国际财务报告准则第9号规定，以摊销成本或按公允价值计量且变动计入其他全面 收益的债务工具、租赁应收款项、贷款承诺及财务担保合约等并非根据国际财务报 告准则第9号按公允价值计量且变动计入损益的金融资产须作减值，并将根据预期 信贷亏损模式入账。本公司应用简化方法，并根据余下年期内的所有现金差额现 值估计其所有应收账款及票据的可使用年期预期亏损入账。本集团对计入预付款 项、按金及其他应收款项的金融资产及应收一间关连公司款项应用一般方法。 于二零一八年六月三十日，董事根据国际财务报告准则第9号规定，基于无需花费 过多成本或努力而获得的合理及可靠资料就本集团现有金融资产的减值进行审阅 及评估。概无对该等简明综合财务报表所载呈报金额及╱或披露造成重大影响。 国际财务报告准则第15号来自客户合约的收益 国际财务报告准则第15号取代国际会计准则第11号建筑合约、国际会计准则第18号 收入及相关诠释，且其应用于客户合约产生的所有收益，除非该等合约属于其他准 则范围。新准则制定了五步模型以适用于客户合约产生的收益。根据国际财务报告 准则第15号，收益确认的金额为能反映实体预期向客户转让货品或服务而有权收 取的对价。 该准则要求实体作出判断，并考虑于将该模型的各步骤应用于其客户合约时的所 有相关事实及情况。该准则亦订明将获得合约的额外成本及与履行合约直接相关 的成本入账。 本集团透过使用经修订的追溯采纳法采纳国际财务报告准则第15号。国际财务报 告准则第15号的影响如下： － 各主要财务报表的比较资料将根据国际会计准则第11号、国际会计准则第18 号及相关诠释的规定呈列及； － 根据中期简明综合财务报表的规定，本公司将来自客户合约中确认的收益分 列为多种类别，以描述有关收益及现金流量的性质、金额、时间及不确定性如 何受经济因素影响。有关已分列收益的披露，请参阅附注4。财务报表附注中 比较期间的披露亦将遵循国际会计准则第11号、国际会计准则第18号及相关 诠释的规定。因此，根据国际财务报告准则第15号，于附注4披露的已分列收 益将不包括比较资料。 所有其他修订及诠释于二零一八年首次应用，惟并无对本集团的中期简明综合财 务报表造成影响。 本集团并无提早采纳任何其他已颁布但尚未生效的准则、诠释或修订。 3. 经营分部资料 有关地域的资料 由于本集团收益及经营溢利90%以上来自于中国内地提供在线游戏服务，且所有本集团 可识别资产及负债均位于中国内地，故并无根据国际财务报告准则第8号经营分部呈列 地区分部资料。 截至二零一八年六月三十日止六个月持续经营的收益约人民币4,610,000元乃来自游戏营 运的单一客户，占本集团收益10%或以上（截至二零一七年六月三十日止六个月：人民币 6,943,000元）。 4. 收益、其他收入及收益 收益，亦为本集团的营业额，指扣除退货及贸易折扣的已售货品发票净值、扣除退款拨 备后所提供的服务及来自授权协议的专利权费。 收益、其他收入及收益分析如下： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 收益 在线网络及手机游戏 37,644 42,710 单机版游戏 1,907 1,046 游戏营运 39,551 43,756 －按总额计 5,071 1,818 －按净额计 34,480 41,938 在线游戏分销 530 1,137 授权收入 3,225 5,741 广告收益 2,198 3,877 销售货品 5 167 技术服务收入 269 180 45,778 54,858 其他收入 利息收入 3,039 4,604 政府补贴 6,966 4,002 10,005 8,606 收益 公允价值收益净额： 按金融资产 2,541 – 可供出售投资（出售时自权益转拨） – 2,406 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的金融资产的 股息收入 605 – 可供出售投资的股息收入 – 608 出售物业、厂房及设备项目收益 – 4 其他收益 80 155 13,231 11,779 本集团的除税前亏损于扣除╱（计入）以下各项后得出： 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 行销成本 1,488 467 租金（包括伺服器） 5,472 5,981 折旧 2,584 3,150 其他无形资产摊销 115 1,915 土地租赁付款摊销 – 1,378 广告开支 2,162 6,481 商誉减值 – 20,360 出售一间附属公司的亏损 – 5,808 职工福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬） 薪金及工资 44,824 32,880 退休金计划供款 6,484 6,157 以股份为基础付款开支 4,232 10,235 其他补偿开支 2,450 – 57,990 49,272 按公允价值计量且变动计入其他全面收益的金融 资产的股息收入 (605) – 可供出售投资的股息收入 – (608) 利息收入 (3,039) (4,604) 政府补贴 (6,966) (4,002) 本公司为根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，因此毋须缴纳所 得税。 根据相关所得税法，中国附属公司须于年内就其各自应课税收入按25%的法定税率缴纳 所得税，厦门翼逗网络科技有限公司（「厦门翼逗」）、厦门市光娱投资管理有限公司（「厦 门光娱」）及厦门飞信网络科技有限公司（「厦门飞信」）获认证为软件企业及于其产生应课 税溢利的首个年度起计两年获豁免缴纳所得税，并于随后三年享有50%减免。二零一四 年、二零一五年及二零一六年分别为厦门翼逗、厦门光娱及厦门飞信的首个获利年度。 厦门游力信息科技有限公司（「厦门游力」）、北京凯罗天下科技有限公司（「凯罗天下」）适 用高新技术企业15%的优惠税率。 截至六月三十日止六个月 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 即期税项 1,744 3,184 递延税项 126 578 期内税项支出总额 1,870 3,762 7. 母公司普通权益持有人应占每股亏损 每股基本亏损的金额乃基于母公司普通权益持有人应占期内亏损及期内已发行普通股 1,541,329,245股（截至二零一七年六月三十日止六个月：1,554,245,021股）（于期内经调整以 反映股份发行、回购及未注销库存股）的加权平均数计算。 由于尚未行使购股权对所呈列的每股基本亏损金额有反摊薄效应，因此并未就摊薄对截 至二零一八年及二零一七年六月三十日止六个月所呈列的每股基本亏损金额作出调整。8. 商誉 人民币千元 于二零一八年一月一日： 成本 432,278 累计减值 (408,231) 账面净值 24,047 于二零一八年一月一日及二零一八年六月三十日的账面净值 24,047 于二零一八年六月三十日： 成本 432,278 累计减值 (408,231) 账面净值 24,047 本集团授予客户的信贷期一般介乎一至四个月。本集团寻求对未偿还应收款项维持严格 控制，以将信贷风险降至最低。逾期结余由高级管理层定期审阅。本集团并未就其应收 结余持有任何抵押品或其他加强信贷措施。该等应收款项为不计息。 应收款项于报告期末按发票日期的账龄分析如下： 二零一八年 二零一七年 六月三十日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 3个月内 25,715 25,501 未被视为减值的应收款项账龄分析如下： 二零一八年 二零一七年 六月三十日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 并无逾期或减值 25,715 25,501 所有并无逾期或减值的应收款项主要与众多近期并无拖欠记录的多元化客户有关。 10. 预付款项、按金及其他应收款项 二零一八年 二零一七年 六月三十日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 非流动 预付款项 1,919 999 预付土地租赁款项的相关按金 6,420 6,420 其他应收款项 1,776 1,817 10,115 9,236 流动 预付款项 9,438 8,436 按金 11,718 11,171 其他应收款项 32,634 26,035 53,790 45,642 量且变动计入损益（「FVPL」）的金融资产及可供出售金融资产（「AFS」） 按FVOCI AFS 二零一八年 二零一七年 六月三十日 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 普通债券 (1) 69,643 89,418 非上市股权投资 (2) 163,557 128,941 233,200 218,359 按FVPL AFS 二零一八年 二零一七年 六月三十日 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 流动 结构性金融产品 (3) 10,381 - 非流动 可换股债券 (4) 13,375 19,948 可换股优先股 (5) 44,079 43,861 人寿保险保单投资 (6) 90,194 87,863 147,648 151,672 158,029 151,672 370,031 于二零一八年一月一日采纳国际财务报告准则第9号后，金融资产由AFS重新分类至按 FVOCI或按FVPL。有关会计政策变动，请参阅附注2.2国际财务报告准则第9号金融工具 (a)。 (1) 于二零一五年二月十七日，本集团以代价5,135,000美元（相当于约人民币31.5百万元） 投资HuarongFinanceIICo.,Ltd.发行的面值为5,000,000美元的债券。有关债券的票面年 利率为4.5%，5年到期。于二零一六年十二月二十六日，本集团以代价1,566,000美元 （相当于约人民币10.8百万元）出售部分面值为1,500,000美元的普通债券。 于二零一六年九月九日，本集团以代价3,062,000美元（相当于约人民币20.4百万元）投 资ZhongrongInternatonalTrustCo.,Ltd.发行的面值为3,000,000美元的债券。有关债券的 票面年利率为6%，3年到期。于二零一八年六月十五日，本集团以代价3,077,000美元 （相当于约人民币20.4百万元）出售上述面值为3,000,000美元的普通债券。 元）投资HuarongFinance2017Co.,Ltd.发行的面值为3,000,000美元的债券，有关债券的 票面年利率为4.75%，10年到期。 于二零一七年六月二十七日及二零一七年六月二十八日，本集团以代价4,093,000美 元（相当于约人民币27.9百万元）投资东亚银行有限公司发行的面值为4,000,000美元 的债券，有关债券10年到期，其前五年的票面年利率为4.25%，接下来五年按当时美 国国库债券息加息差2.7%之和累计计息。 此类金融资产是拟无固定期限持有且可因流动资金需求或市况改变而出售的金融 资产。 (2) 该等投资指由本集团于若干非上市公司持有的股权，总投资成本为人民币117,248,000 元（二零一七年：人民币128,941,000元）。 由于股权投资属长期战略性投资及预期不会于中短期内出售，故本集团选择于其他 全面收益呈列其股权投资公允价值变动（过往分类为可供出售金融资产（「AFS」））。 董事已委聘独立估值师或采用其他可用方式，协助本集团评估本集团非上市股权 投资的公允价值。 (3) 由银行及资产管理公司于中国发行的结构性金融产品， 固定年利率介乎4.0%至 5.88%，并于10至100日内到期。 此类金融资产是拟无固定期限持有且可因流动资金需求或市况改变而出售的金融 资产。 (4) 于二零一五年四月六日，本集团以代价8,101,000美元（相当于约人民币49.7百万元） 投资渣打集团有限公司所发行的面值为8,000,000美元、票面年利率为6.5%的永久可 换股债券。于二零一六年七月及八月，本集团以代价4,788,000美元（相当于约人民币 31.9百万元）出售部分上述面值为5,000,000美元的永久可换股债券。于二零一八年一 月三十一日，本集团以代价1,056,000美元（相当于约人民币6.7百万元）出售另一部分 上述面值为1,000,000美元的永久可换股债券。 发行人可全权酌情随时取消票面利息。倘发行人未能遵守若干契诺，则该可换股债 券须转换为发行人的普通股。 此类金融资产是拟无固定期限持有且可因流动资金需求或市况改变而出售的金融 资产。 投资中国工商银行股份有限公司发行的面值为5,000,000美元的可换股优先股。有关 可换股优先股附有每年6%的非累计股息。 于二零一六年九月三十日，本集团以代价1,504,000美元（相当于约人民币10.0百万元） 投资中国信达资产管理股份有限公司发行的面值为1,500,000美元的可换股优先股。 有关可换股优先股附有每年4.45%的非累计股息。 发行人可全权酌情宣派股息。倘发行人未能遵守若干契诺，则有关可换股优先股 须转换为发行人的普通股。本集团并无因持有该等可换股优先股而享有任何投票 权，除非发行人未悉数派付最近两个股息期间的股息或未悉数支付合共三笔股息 付款则作别论。 此类金融资产是拟无固定期限持有且可因流动资金需求或市况改变而出售者。 (6) 于二零一五年八月，本集团与一间保险公司签订人寿保险保单，为本集团若干主 要管理层成员投保。根据该等保单，本公司为受益人及投保人。本公司开始投保时 已支付保费总额合共约14.5百万美元（相当于约人民币89.0百万元）。本公司可以随 时终止保单及于退保日期按合约退保价值收回投保金额，有关金额根据每份保单 的保费加累计赚取的利息减投保成本计算（「退保价值」）。此外，倘于第一至第十个 投保年退保，保险公司将收取指定金额的退保费。保险公司将宣派每年3.9%保证利 息，另加由保险公司考虑合约首三年尚有退保价值决定的溢价。自第四年开始，保 证利息将减至每年2%。 于二零一八年六月三十日，保费已抵押予一间银行，以担保本集团所获授的短期银 行信贷预付款。 期内，本集团于其他全面收益确认按FVOCI的债务工具的亏损净额为人民币470,000元（截至二零一七年六月三十日止六个月的AFS金融资产：净收益人民币7,280,000元），或会于往后期间重新归类至损益。同时，期内溢利人民币337,000元连同按FVOCI的公允价值收益由其他全面收益重新归类至损益表（截至二零一七年六月三十日止六个月的AFS金融资产：人民币2,406,000元）。本集团于其他全面收益确认的非上市股权投资的公允价值变动为人民币32,285,000元（截至二零一七年六月三十日止六个月：无），不会于往后期间重新归类至损益。 购买、出售或赎回本公司上市证券 于截至二零一八年六月三十日止六个月，根据股东于二零一七年五月二十六日举行的本公司股东周年大会批准的股份购回授权，本公司支付总价格8,893,529.58港元（扣除开支前）自联交所购回合共9,642,000股股份。 购回股份详情如下： 购回 所付 所付 所付 购回日期 股份数目 最高价格 最低价格 总价格 港元 港元 港元 二零一八年一月 9,642,000 0.95 0.88 8,893,529.58 总计 9,642,000 8,893,529.58 所有购回股份已于二零一八年二月六日前注销及本公司已发行股本已减去购回股份的面值。购回股份支付的溢价从本公司股份溢价扣除。董事会进行购回旨在透过提升本公司每股盈利，使股东整体受惠。 除上文所披露者外，于截至二零一八年六月三十日止六个月，本公司及其附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 审核委员会 根据企业管治守则，本公司于二零一四年十一月十七日成立审核委员会，并采纳书面职权范围，亦已于二零一五年十二月二十八日修订职权范围。于本公告日期，审核委员会由全体独立非执行董事组成，即刘千里女士、赖晓凌先生及马宣义先生。 审核委员会连同董事会及核数师已审阅本集团截至二零一八年六月三十日止六个月的未经审核综合中期业绩。 遵守企业管治守则 本集团致力维持高标准的企业管治水平，以保障股东权益以及提升企业价值及问责性。除本公告下文所披露者外，本公司于截至二零一八年六月三十日止六个月已遵守企业管治守则项下的所有适用守则条文。 且不应由同一人兼任。姚剑军先生兼任主席及行政总裁。鉴于姚剑军先生于行内丰富的经验、个人履历，以及于本集团及其过往发展中担当的角色，董事会相信，由姚剑军先生兼任主席及行政总裁均适合及有利于本集团的业务前景。此外，董事会相信，由姚剑军先生如此经验丰富及合资格的人士兼任主席及行政总裁，可提供强大及贯彻如一的领导，从而令本公司更有效地规划及实施业务决策及策略。另外，所有重大决策均与董事会成员（包括经验丰富及高级才干人士）、适当董事委员会及高级管理团队磋商后作出。因此，董事会认为已有足够制衡作用。然而，董事会将继续监察及检讨本公司现有架构，并适时作出必要改变。 根据企业管治守则的守则条文第A.6.7条，独立非执行董事及其他非执行董事须出席股东大会，并对股东的意见有公正的了解。刘千里女士、马宣义先生及赖晓凌先生（均为独立非执行董事）因其他事务而未能出席本公司于二零一八年五月二十八日举行的股东周年大会。 本公司将继续定期检讨及监察其企业管治常规，以确保遵守企业管治守则及维持本公司高标准的企业管治常规。 标准守则 本公司已采纳董事进行证券交易的标准守则。向全体董事作出具体查询后，各董事确认其于截至二零一八年六月三十日止六个月内一直遵守标准守则。高级管理层、行政人员及员工因其于本公司担任职务可能掌管内幕消息，故亦一直被要求遵守进行证券交易的标准守则。于截至二零一八年六月三十日止六个月，本公司概不知悉任何有关该等雇员违反标准守则的事件。 刊发中期业绩公告及二零一八年中期报告 本中期业绩公告于香港交易及结算所有限公司网站()及本公司网站()刊载，而二零一八年中期报告（载有上市规则所规定的全部资料）将适时寄发予股东，并于上述网站刊载。 董事会特此衷心感谢本集团股东、管理团队、雇员、业务伙伴及客户一如既往的支持及对本集团作出的贡献。 词汇 「ARPPU」 指 付费用户平均收益，以于一段特定期间内来自销售 虚拟物件及升级功能的平均每月收益除以同一段 期间MPU的平均数目计算 「审核委员会」 指 董事会审核委员会 「董事会」 指 董事会 「企业管治守则」 指 上市规则附录14所载企业管治守则 「主席」 指 董事会主席 「行政总裁」 指 本公司行政总裁 「中国」或 指 中华人民共和国，惟就本公告而言，不包括香港、 「中国内地」 中华人民共和国澳门特别行政区及台湾 「本公司」或「我们」指 飞鱼科技国际有限公司，一间于二零一四年三月六 日在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司 「董事」 指 本公司董事 「易玩」 指 易玩（上海）网络科技有限公司，一间根据中国法律 成立的有限公司，主要从事开发及营运新兴手机游 戏分销平台TapTap，为心动的非全资附属公司之一 「全球发售」 指 根据香港公开发售及国际发售（定义分别见招股章 程）分别发售30,000,000股股份以供香港公众认购及 发售270,000,000股股份以供机构、专业、公司及其他 投资者认购 「本集团」 指 本公司、其附属公司及中国经营实体 「港元」 指 香港的法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「国际会计准则」 指 国际会计准则 「国际会计准则 指 国际会计准则委员会 委员会」 「国际财务报告 指 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则、修 准则」 订本及诠释 「凯罗天下」 指 北京凯罗天下科技有限公司，一间于中国成立的有 限公司并为本公司的间接全资附属公司 「上市」 指 股份于联交所主板上市 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修 订、补充或以其他方式修改） 「MAU」 指 每月活跃用户，即于有关历月登入特定游戏的玩家 数目。根据此计算标准，一名玩家于同一月份登入 两款不同的游戏计算为两名每月活跃用户。同样， 一名玩家于一个月内在两个不同的发行平台玩同 一款游戏计算为两名每月活跃用户。于特定期间的 平均每月活跃用户即该期间各个月份的平均每月 活跃用户数目 「美图」 指 美图公司，一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁 免有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号： 1357） 「美图网」 指 厦门美图网科技有限公司，一间根据中国法律成立 的有限公司，为美图透过一系列合约安排控制的重 要合并可变利益实体之一 「标准守则」 指 上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易 的标准守则 「MPU」 指 每月付费用户，即有关历月的付费玩家数目。于特 定期间的平均每月付费用户即该期间各个月份的 平均每月付费用户数目 「中国经营实体」 指 厦门光环及其附属公司，而「中国经营实体」亦指其 中任何一方 「招股章程」 指 本公司刊发日期为二零一四年十一月二十五日的 招股章程 「人民币」 指 中国的法定货币人民币 「RPG」 指 涉及大量玩家于不断演变的虚拟世界彼此互动的 角色扮演游戏。每名玩家挑选1个或以上的「角色」， 并发展特定技能（如格斗格或施展魔咒）及控制角色 动作。游戏有无限可能的情节，于游戏世界的情节 发展取决于玩家的行动，而即使玩家下线或离开游 戏后，故事情节亦继续发展 「受限制股份单位」指 受限制股份单位或其中任何一个单位 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0000001美元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有香港法例第622章公司条例第15节所赋予的涵 义 「美元」 指 美国的法定货币美元 「心动」 指 心动网络股份有限公司，一间在线游戏发行及开发 公司，其股份于中国新三板上市（股份代号：833897） 「厦门光环」 指 厦门光环信息科技有限公司，一间于二零零九年一 月十二日根据中国法律注册成立的有限公司 「厦门游力」 指 厦门游力信息科技有限公司，一间在中国成立的有 限公司并为本公司的间接全资附属公司 承董事会命 飞鱼科技国际有限公司 主席、行政总裁兼执行董事 姚剑军 香港，二零一八年八月二十九日 于本公告日期，董事会由执行董事姚剑军先生、陈剑瑜先生、毕林先生、林志斌先生及林加斌先生；及独立非执行董事刘千里女士、赖晓凌先生及马宣义先生组成。

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