证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－033

晋西车轴股份有限公司第三届董事会

第二十九次会议决议公告暨关于召开

二�一�年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●临时股东大会召开时间：2010年9月30日上午9：00

●股权登记日：2010年9月21日

●会议召开地点：太原晋西宾馆贵宾楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于二�一�年九月十二日上午在晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名。曹润珊董事委托李照智董事，朱向军董事委托何崇阳董事，周莹董事委托蒋秉阳董事，郭光独立董事委托吕中林独立董事，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长李照智先生主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下：

李照智，男，46岁，汉族，博士研究生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂物资供应处副处长、处长、晋西机器工业集团有限责任公司物资供销公司经理，晋西机器工业集团有限责任公司副总经理，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理，党委副书记兼晋西车轴股份有限公司董事长。

张朝宏，男，41岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西工业集团有限责任公司副总经理。

何崇阳，男，48岁，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂技术处副处长、副总工程师、总工程师、晋西机器工业集团有限责任公司董事、副总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副总经理。

孙守会，男，47岁，汉族，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副董事长、党委书记。

鲁天喜，男，55岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总经理，晋西车轴股份有限公司董事、总经理，现任晋西工业集团有限责任公司董事。

王文刚，男，47岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国兵工物资华北公司总经理办公室副主任，中国兵工物资华北公司太原公司副经理、经理办中国兵工物资华北公司副总经理。现任中国兵工物资华北公司总经理、党委书记。

王进忠，男，50岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任内蒙古北方重工业集团有限公司深孔制件厂副厂长、特种机械厂副厂长，特种机械厂党委书记、纪委书记，特种机械厂厂长、党委副书记，总经理助理、生产安全部部长，党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬考核委员会副主任。现任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理、内蒙古北方装备有限公司董事、总经理助党委书记、

二、一致同意提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为第四届董事会独立董事候选人；简历如下：

刘景伟，男，汉族，42岁，大学学历，注册会计师。历任任林业部林业基金管理总站会计员、会计学专业教师，北京金城园林公司董事、副总经理，岳华会计师事务所有限公司合伙人、副总经理，2007年至今，任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理，兼任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、北京国资委决算复核专家。

赵保东，男，汉族，43岁，大学学历，律师执业资格。历任天津环渤海国际经济开发公司律师，天津市第一律师事务所律师，天津金诺律师事务所高级合伙人，天津市南大律师事务所高级合伙人。2007年8月至今任北京市大成律师事务所高级合伙人，现同时兼任中国物业管理委员会法律专家咨询组成员、天津市人大法制委员会立法咨询专家。